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时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议 决议公

2019-12-02 09:53:20 来源:韩村信息门户网

证券代码:600551证券缩写:时报出版公告编号。:Pro 2019-045

时代出版传媒有限公司

第六届董事会第四十三次会议

决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

时代出版传媒有限公司第六届董事会第四十三次会议于2019年10月11日上午9:00以通讯表决的形式召开。自2019年9月30日起,本次会议将以传真、电子邮件和快递方式发送会议通知及相关材料。有9名董事出席了这次会议,实际上是9名董事。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。会议由王民主席主持。经过充分讨论和认真审议,全体与会董事以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于参与设立深圳宋庆中小微型企业发展基金合伙企业(有限合伙)的议案》。

为了进一步优化公司产业结构,促进转型升级,借助资本市场实现可持续发展, 公司计划联合发起成立自有资本不超过2亿元人民币的深圳宋庆中小微型企业发展基金合伙(有限合伙)(以工商登记为准)和深圳前海宋庆风险投资基金管理企业(有限合伙),成为该合伙的有限合伙人(详见公司2019年10月12日在上海证券报、中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站发布的《关于参与设立有限合伙的公告》)。

特此宣布。

时代出版传媒有限公司董事会

2019年10月11日

证券代码:600551证券缩写:时报出版公告编号。:Pro 2019-046

时代出版传媒有限公司

关于参与设立有限合伙企业的公告

重要提示:

●投资目标名称:深圳宋庆中小微型企业发展基金合伙企业(有限合伙企业)(需办理工商登记,以下简称“宋庆四期风险投资基金”)。

●投资额:基金总额10亿元,其中公司出资不超过2亿元。

●风险提示:此项投资必须上报中共安徽省委宣传部,且尚未签署正式的合作协议。合伙企业的经营存在经营风险和退出风险。

一、外国投资概述

1.为了进一步优化公司产业结构,促进转型升级,借助资本市场实现可持续发展,公司计划与深圳前海宋庆风险投资基金管理企业(有限合伙企业)(以下简称“宋庆基金”)等公司共同发起成立自有资本不超过2亿元的宋庆第四期风险投资基金,成为合伙企业的有限合伙人。

2.根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《重大决策管理办法》等相关规定,公司于2019年10月11日召开了第六届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于参与设立深圳宋庆中小微型企业发展基金合伙企业(有限合伙企业)的议案》。

根据公司《重大决策管理办法》等相关规定,本次外商投资需经公司董事会审批,无需提交公司股东大会审议。

3.该投资不是关联交易或重大资产重组。

二.合伙企业基本信息

1.有限合伙企业名称:深圳宋庆中小企业发展基金合伙企业(有限合伙)

2.营业场所:深圳市南山区科技园科苑路1002号a8音乐大厦1903室

3.经理:深圳前海宋庆风险投资基金管理企业(有限合伙)

4.投资领域:主要关注文化教育、大消费、创新技术和应用。

5.期限:期限为8年,其中投资期为5年,退出期为3年。经所有合伙人同意,期限可延长2年。

6.出资方式:合伙企业总规模10亿元,其中公司出资不超过2亿元,其余由经理出资。

7.管理费用:投资期限为认缴出资额的2%/年;提取期限为2%/年,根据所认购的投资减去提取项目的投资本金。延长期第一年,项目本金未提取1.5%/年,延长期第二年不收取管理费。

8.收入分配:整体将首先返还本金,然后分成利润。回收本金后,gp/lp将按20%: 80%的比例分配。

三、合伙企业经理的基本情况

1.名称:深圳前海宋庆风险投资基金管理企业(有限合伙)

2.企业类型:有限合伙企业

3.注册地点:深圳前海深港合作区前湾一路1号甲座201室(落户深圳前海商务秘书有限公司)

4.执行合伙人:深圳百花投资管理咨询有限公司

5.经营范围:股权投资基金的委托管理;风险投资咨询业务;为初创企业提供创业管理服务。

6.最近一年主要财务指标:截至2018年12月31日,宋庆基金经审计总资产2203.39万元,净资产1827.7万元,销售收入2740.4万元,净利润2064万元。

截至2019年6月30日,宋庆基金未审计总资产2832.78万元,净资产892.46万元,销售收入1036.30万元,净利润254.86万元。

7.经理简介:宋庆基金由互联网和投资界的三位资深人士刘晓松、董占斌和苏伟于2013年创立。2015年4月,宋庆基金获得基金经理资格(经理注册码为p1010496)。宋庆基金是一家早期的风险投资机构,专注于文化教育、大消费、创新技术和应用等投资领域。

8.公司与宋庆基金在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有其他关系。

四.外资对上市公司的影响

公司参与宋庆风险投资基金第四阶段的启动,可以利用宋庆基金投资团队在项目投资初期的资源和专业优势,帮助降低投资成本,控制投资风险。

此外,宋庆基金的核心投资团队在文化教育、大消费、创新技术和应用领域拥有丰富的投资经验,这与公司出版产业链的发展方向非常吻合,有利于与公司未来的业务发展产生协同效应,促进公司优化产业结构,实现可持续发展。

综上所述,公司利用自有资金参与宋庆第四阶段风险投资基金的投资有利于提高资金使用效率,并有望获得一定的投资收益。不会影响公司日常经营活动中的资金周转,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司和所有股东,特别是中小股东利益的情况。相关审批程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

V.外资风险分析

这种外国投资主要面临以下风险:

1.此项投资必须向中国共产党安徽省委员会宣传部报告,并且尚未签署正式的合作协议。

2.风险投资基金往往具有较长的投资期和回报期,并且存在一定的占用成本。

3.投资基金基本上投资于初创或早期项目企业。基金净值将随着投资项目的发展而大幅波动。存在一定的经营风险,利润和最低收入无法得到保证。

要求投资者关注投资风险。

六.供参考的文件

公司第六届董事会第43次会议决议。

证券代码:600551证券缩写:时报出版公告编号。:第2019-047页

时代出版传媒有限公司

终止外商投资公告

一、外国投资概述

2018年11月27日,公司召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过《外商投资议案》。本公司与北京圣通印刷有限公司(以下简称“圣通股份”,股票代码:002599)自然人股东贾泽平签署了“股份转让协议”,并接受圣通股份2247.3万股,占圣通股份总股本的6.92%,其自有资本为人民币1.92414亿元(按签署“股份转让协议”前一天圣通股份股价的10%计算)。根据《股份转让协议》,股份转让应在公司内部决策和上级主管部门审批程序完成后生效(详见公司2018年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发布的《外商投资公告》)。

二.终止外国投资的原因

由于市场和商业条件的变化,双方的贸易意愿减弱了。经共同讨论,公司与转让方签署了《解除合同协议》。根据《解除合同协议》,双方解除2018年11月27日签署的股份转让协议。股份转让协议规定的权利和义务终止,转让方和受让方不承担任何费用或责任。

三.外商投资终止对公司的影响

公司对外投资的终止不会对公司的财务和经营状况产生重大影响,不会损害公司和股东的利益,也不会影响公司未来的发展规划。公司将继续利用各种资源和优势,促进公司持续健康发展,增强竞争力。

四.供参考的文件

公司与贾泽平签订的解除合同协议。

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